Mastercard compara soluções de identidade para transações com criptomoedas

Visão geral

O avanço da regulamentação e das exigências de conformidade no setor de ativos digitais tem impulsionado o desenvolvimento de ferramentas para identificação e monitoramento. Segundo o The Defiant, mecanismos como checagens de identidade, troca de informações de contrapartes e alertas de risco em blockchain cumprem funções distintas e complementares na prevenção a ilícitos.

O que aconteceu

• Segundo o The Defiant, a Mastercard publicou uma análise comparativa sobre o Mastercard Crypto Credential e ferramentas de conformidade.
• O relatório destacou como checagens de KYC, exigências da Travel Rule e triagem de riscos funcionam no ecossistema.
• Conforme o The Defiant, a decisão final de prosseguir com uma transação financeira continua a cargo dos provedores.

Por que importa

A diferenciação entre ferramentas de conformidade ajuda o ecossistema cripto a integrar padrões tradicionais de regulação e prevenção à lavagem de dinheiro sem comprometer a eficiência operacional.