EUA cortam exchange MEXC do sistema financeiro por suposta evasão de sanções de US$ 16 bilhões
O Tesouro dos EUA determinou o bloqueio da corretora MEXC no sistema financeiro americano por alegação de facilitação de transações ilícitas.
Visão geral
De acordo com o Tesouro dos EUA, a corretora asiática permitiu a movimentação de fundos vinculados a entidades no Irã, Coreia do Norte e Rússia, sendo classificada pelo órgão como a principal preocupação em conexões com finanças ilícitas russas. A empresa figura entre as instituições que solicitaram autorização ao Banco Central do Brasil para operar como prestadora de serviços de ativos virtuais, segundo a Exame.
Por que importa
A ação punitiva dos Estados Unidos contra a MEXC eleva a pressão regulatória sobre corretoras globais que atendem jurisdições sancionadas e pode impactar a análise do pedido de licença da empresa perante o Banco Central do Brasil.
O que aconteceu
- O Departamento do Tesouro dos EUA cortou o acesso da corretora MEXC ao sistema financeiro do país, segundo a Exame e publicações internacionais.
- Segundo comunicados do Tesouro dos EUA, deficiências nos controles anti-lavagem de dinheiro da corretora permitiram a evasão de sanções e cibercrimes associados a Irã, Rússia e Coreia do Norte.
- O Tesouro americano apontou que a MEXC continuou operando com as entidades sancionadas Garantex e Grinex anos após a proibição emitida pelo OFAC.
- Procurada pela Exame, a MEXC não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.
Números-chave
- Transações ilícitas alegadas
- US$ 16 bilhõessegundo o Tesouro dos EUA
- Movimentações associadas à Rússia
- US$ 1,5 bilhãosegundo o Tesouro dos EUA
- Operações diretas EUA-Rússia
- US$ 232 milhõessegundo o Tesouro dos EUA
- Reservas declaradas da MEXC
- US$ 5 bilhõessegundo a Exame
Atualizações
7 fontes em 1 h · 7 nas últimas 6 h
- A FinCEN (Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA) anunciou formalmente a medida contra a exchange na última sexta-feira como parte da Operação Economic, segundo o Bitcoin.com News.
- A FinCEN, divisão do Tesouro dos EUA, emitiu uma ordem final proibindo instituições financeiras americanas de realizar transferências de fundos com a MEXC Global, dando um prazo de 30 dias antes do bloqueio total entrar em vigor, segundo o Bitcoin Magazine, Decrypt e The Block.
Citações
“Na verdade, a MEXC Global ainda estava processando transações com a entidade russa sancionada Garantex, e seu sucessor Grinex, até junho de 2026 – mais de quatro anos após a designação da Garantex em abril de 2022 pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro”
— Tesouro dos EUA
“As instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou apoiam o regime iraniano, ou têm acesso ao sistema financeiro dos EUA”
— Tesouro dos EUA
Como as fontes abordam: sem contraponto as 7 fontes (1 do Brasil e 6 internacionais) relatam os mesmos fatos sob o mesmo enfoque.
Perguntas frequentes sobre o caso
O que dizem as 7 fontes sobre "EUA cortam exchange MEXC do sistema financeiro por suposta evasão de sanções de US$ 16 bilhões"?
Segundo o cruzamento de 7 fontes verificadas (1 no Brasil e 6 lá fora), de acordo com o Tesouro dos EUA, a corretora asiática permitiu a movimentação de fundos vinculados a entidades no Irã, Coreia do Norte e Rússia, sendo classificada pelo órgão como a principal preocupação em conexões com finanças ilícitas russas. A empresa figura entre as instituições que solicitaram autorização ao Banco Central do Brasil para operar como prestadora de serviços de ativos virtuais, segundo a Exame.
Por que este fato importa e quais são os dados principais?
A ação punitiva dos Estados Unidos contra a MEXC eleva a pressão regulatória sobre corretoras globais que atendem jurisdições sancionadas e pode impactar a análise do pedido de licença da empresa perante o Banco Central do Brasil. Dados apurados nas 7 fontes — Transações ilícitas alegadas: US$ 16 bilhões; Movimentações associadas à Rússia: US$ 1,5 bilhão. Próxima data na agenda: 2026-12-06 (Prazo para o bloqueio de transferências de fundos entre instituições financeiras dos EUA e a MEXC entrar em vigor).
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Cobertura completa
1 fonte no Brasil e 6 internacionais
