Cidadão chinês é condenado a 12 anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro com criptomoedas
Wenshen Xu foi sentenciado nos Estados Unidos por lavar US$ 22 milhões do narcotráfico usando criptomoedas.
Visão geral
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o réu também foi condenado por tráfico de drogas e apoio ao Cartel de Jalisco Nova Geração. A investigação apontou o uso de transferências de criptomoedas, plataformas criptografadas e comércio internacional para ocultar os valores ilícitos.
O que aconteceu
- Segundo o Livecoins, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta quinta-feira (29) a condenação do chinês Wenshen Xu a 12 anos de prisão.
- De acordo com a denúncia relatada pelo Livecoins, o réu e seus comparsas importaram mais de 450 quilos de cocaína entre novembro de 2023 e julho de 2025.
- Conforme as autoridades americanas citadas pelo Livecoins, o esquema coordenou a lavagem de mais de US$ 22 milhões do narcotráfico utilizando criptomoedas.
- Segundo a Administração de Repressão às Drogas (DEA), o caso evidenciou a complexidade do narcoterrorismo transnacional.
Números-chave
Citações
“Essa rede de lavagem de dinheiro utilizava diversos métodos para ocultar as transações, incluindo transferências de criptomoedas, lavagem de dinheiro baseada no comércio internacional e plataformas de comunicação criptografadas.”
— Livecoins
Por que importa
O caso demonstra como agências internacionais monitoram o uso de criptomoedas em redes globais de lavagem de dinheiro ligadas ao narcotráfico.
