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Política e Regulação
Tesouro dos EUA sanciona rede de financiamento ao Hamas ligada a criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra uma rede acusada de movimentar mais de US$ 2 milhões para o Hamas.
Visão geral
A operação de arrecadação utilizou tanto doações humanitárias fingidas quanto criptomoedas ao longo de seis anos. Segundo o CoinDesk, a ação reforça o foco das autoridades norte-americanas no monitoramento do uso de ativos digitais em redes ilícitas, embora o financiamento tradicional ainda seja predominante.
O que aconteceu
- Segundo o CoinDesk, o Departamento do Tesouro dos EUA aplicou sanções contra uma rede de financiamento ligada ao Hamas.
- A rede utilizou instituições de caridade humanitárias fictícias na França para arrecadar recursos entre 2020 e 2026, de acordo com o CoinDesk.
- O Departamento do Tesouro informou, segundo o CoinDesk, que cerca de US$ 1,5 milhão foi levantado após o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel.
Números-chave
- Total arrecadado pela rede
- US$ 2 milhõessegundo o CoinDesk
- Arrecadação após outubro de 2023
- US$ 1,5 milhãosegundo o CoinDesk
Por que importa
O caso ilustra a vigilância contínua de órgãos reguladores sobre o uso de ativos digitais em esquemas de financiamento ilícito, destacando os riscos de conformidade para o setor de criptomoedas.
