Presidente do Tribunal de Justiça de SP aponta uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro

Visão geral

Segundo o Livecoins, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afirmou que a atuação de organizações criminosas migrou para o setor financeiro e para estruturas societárias complexas. A corte ampliou a competência de varas especializadas em crimes financeiros para combater a ocultação de valores e a asfixia patrimonial dessas redes.

Por que importa

O reconhecimento por parte da mais alta corte estadual do Brasil sobre o uso de criptoativos em esquemas complexos de lavagem de dinheiro evidencia o foco crescente do Judiciário nas ferramentas tecnológicas e no ecossistema financeiro.

O que aconteceu

• Segundo o Livecoins, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro afirmou em entrevista que a lavagem de dinheiro do crime organizado ocorre no corredor financeiro da Avenida Faria Lima e em bairros nobres.
• Conforme reportado pelo Livecoins, o magistrado detalhou uma reunião com o procurador-geral de Justiça focada em mecanismos de direito societário e empresarial.
• O TJ-SP expandiu para todo o estado a jurisdição de varas especializadas em lavagem de valores e crimes financeiros, localizadas no Fórum Criminal da Barra Funda, segundo o Livecoins.

Números-chave

Duração da reunião entre cúpulas

40 minutossegundo o Livecoins

Novas ações previstas no TJ-SP

8 milhões a 9 milhõessegundo o Livecoins

Funcionários na estrutura do TJ-SP

42 mil funcionáriossegundo o Livecoins

Juízes na estrutura do TJ-SP

quase 3 mil juízessegundo o Livecoins

Prédios na estrutura do TJ-SP

600 prédiossegundo o Livecoins

Citações

“A lavagem de dinheiro não está na boca de fumo, mas nos bairros mais nobres de São Paulo, no corredor da Faria Lima. Se nós secarmos essa fonte, o crime organizado vai diminuir, pois foi assim que a máfia norte-americana foi controlada.”

— Francisco Eduardo Loureiro, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo