Polícia prende quadrilha em SP que usou Bitcoin e Ethereum para lavar R$ 300 mil de golpe
Operação conjunta das polícias do Rio Grande do Sul e de São Paulo cumpriu três prisões temporárias e mandados de busca em São Paulo.
Visão geral
Segundo a Livecoins, uma investigação da Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso que utilizava criptoativos para ocultar valores subtraídos de vítimas por meio de extorsão e fraudes eletrônicas. O grupo fracionava o capital obtido e utilizava moedas digitais para tentar escapar de bloqueios judiciais e do monitoramento do sistema financeiro tradicional.
O que aconteceu
- Segundo a Livecoins, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e extorsão.
- De acordo com os investigadores citados pela Livecoins, o esquema simulava um cenário de risco para induzir a vítima a realizar transferências bancárias ao longo de catorze dias.
- Conforme o inquérito policial reportado pela Livecoins, o grupo utilizava smurfing e conversão de valores para Bitcoin e Ethereum para cortar o vínculo com corretoras e bancos.
Números-chave
Citações
“Golpe digital hoje é crime organizado com estrutura empresarial e blindagem em criptoativos. A Polícia Civil está atenta a essas novas modalidades e responde com rastreamento de ativos, cooperação interestadual e asfixia financeira.”
— Cristiano Reschke
Por que importa
O caso ilustra como esquemas de extorsão e fraude utilizam redes de contas de laranjas e criptoativos para tentar blindar capitais ilícitos contra o rastreamento policial e o bloqueio judicial.
