Polícia da Itália desmantela banco secreto da máfia que usava criptomoedas e apreende US$ 24 milhões

Visão geral

A operação da Guardia di Finanza mirou investigados ligados à 'Ndrangheta e à Camorra que utilizavam uma empresa de aluguel de carros perto de Milão como um banco clandestino. Segundo promotores, o esquema emitiu mais de 110 milhões de euros em faturas falsas e movimentou cerca de 68 milhões de euros para o exterior, utilizando inclusive exchanges de criptomoedas.

O que aconteceu

• Segundo a Decrypt, a polícia italiana prendeu 30 pessoas acusadas de operar um banco clandestino para o crime organizado a partir de uma empresa de aluguel de carros perto de Milão.
• Conforme as autoridades, a operação apreendeu 21 milhões de euros (cerca de US$ 23,6 milhões) em dinheiro, saldos bancários, criptomoedas, barcos, joias e relógios de luxo.
• De acordo com investigadores citados pela Decrypt, a rede utilizava empresas de fachada para emitir mais de 110 milhões de euros em faturas frias e movimentar cerca de 68 milhões de euros para o exterior, parcialmente por meio de exchanges de criptomoedas.

Números-chave

Prisões

30 pessoassegundo a Decrypt

Apreensões

€21 milhõessegundo a Decrypt

Valor equivalente apreendido

US$ 23,6 milhõessegundo a Decrypt

Faturas falsas

€110 milhõessegundo a Decrypt

Movimentação internacional

€68 milhõessegundo a Decrypt

Por que importa

O caso evidencia como redes de crime organizado continuam explorando o setor de criptomoedas e canais financeiros internacionais para lavagem de dinheiro, atraindo o escrutínio regulatório e policial sobre exchanges e fluxos transfronteiriços.