Polícia cibernética da Tailândia recebe dados de exchanges sobre cassino cripto Shuffle

Visão geral

O avanço ocorre após pressão de parlamentares sobre a lentidão das investigações. Segundo a polícia cibernética do país, a complexidade do caso reside na operação do cassino ser sediada em Curaçao, utilizando transações on-chain com tokens próprios em vez de sistemas bancários locais.

O que aconteceu

• O Major General Siriwat Deepho, da polícia cibernética da Tailândia, confirmou na segunda-feira que três exchanges entregaram dados de trilhas financeiras ligadas ao Shuffle.com.
• O caso foi discutido em audiência no dia 29 de outubro, onde membros do parlamento questionaram a inércia policial perante as evidências existentes.
• De acordo com Sirichok Sopha, ex-parlamentar que iniciou as denúncias, Bitkub, Maxbit e Binance TH estão entre as nove operadoras que possuem links on-chain com o Shuffle.
• A polícia tailandesa pretende aplicar a Seção 5 do código penal, que permite jurisdição sobre crimes cometidos no exterior que afetam o país.

Números-chave

Movimentação financeira detectada

US$ 113.000segundo dados citados pela Gulf Binance e apresentados no comitê parlamentar

Equipes de força-tarefa criadas

80segundo a polícia cibernética da Tailândia

Por que importa

O caso ilustra a dificuldade regulatória de países em perseguir plataformas de apostas baseadas em cripto que operam transfronteiras fora do alcance do sistema bancário tradicional.