Operação policial mira dono de mineração de bitcoin investigado por sonegação
A Operação Refit mirou Ricardo Magro, investigado por sonegar bilhões no Brasil e dono de uma operação de mineração de bitcoin nos Estados Unidos.
Visão geral
O Ministério Público do Rio de Janeiro mobilizou agentes em uma megaoperação para cumprir mandados de prisão e busca contra um esquema de fraudes tributárias que envolveria bilhões de reais. Segundo as investigações, o principal alvo mantinha operações no setor de combustíveis e utilizava estruturas corporativas e familiares para ocultar o controle de empresas, além de contar com uma fazenda de mineração de bitcoin no exterior.
Por que importa
O caso ilustra a interseção entre investigações criminais de grande porte por sonegação fiscal no Brasil e a utilização de infraestrutura de mineração de criptomoedas no exterior por alvos da justiça.
O que aconteceu
- Segundo o Livecoins, o Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais apoiou a Operação Refit contra o empresário Ricardo Magro.
- De acordo com investigações citadas pelo Livecoins, o grupo é acusado de fraudar R$ 5,5 bilhões em tributos.
- Conforme publicado pelo Livecoins, Magro mantém uma fazenda de mineração de bitcoin em Oklahoma com potencial de faturamento mensal.
Números-chave
Perguntas frequentes sobre o caso
O que diz a fonte verificada sobre "Operação policial mira dono de mineração de bitcoin investigado por sonegação"?
Segundo a apuração de 1 fonte verificada no Brasil, o Ministério Público do Rio de Janeiro mobilizou agentes em uma megaoperação para cumprir mandados de prisão e busca contra um esquema de fraudes tributárias que envolveria bilhões de reais. Segundo as investigações, o principal alvo mantinha operações no setor de combustíveis e utilizava estruturas corporativas e familiares para ocultar o controle de empresas, além de contar com uma fazenda de mineração de bitcoin no exterior.
Por que este fato importa e quais são os dados principais?
O caso ilustra a interseção entre investigações criminais de grande porte por sonegação fiscal no Brasil e a utilização de infraestrutura de mineração de criptomoedas no exterior por alvos da justiça. Dados apurados na fonte verificada — sonegação fiscal investigada: R$ 5,5 bilhões; faturamento mensal estimado da mineração: US$ 600 mil.
