Investigador ZachXBT se infiltra em rede de lavagem de dinheiro ligada ao grupo Lazarus

Visão geral

De acordo com informações do Decrypt e do Cointelegraph, o detetive de criptomoedas ZachXBT posou como cliente de um sindicato do crime chinês que lavava dinheiro para o grupo norte-coreano Lazarus. A operação ajudou a rastrear fundos e a congelar ativos associados a grandes roubos, incluindo o ataque de US$ 1,5 bilhão contra a exchange Bybit em fevereiro de 2025.

O que aconteceu

• Segundo o Decrypt, ZachXBT enviou US$ 349.700 em USDC no dia 6 de março de 2025 para membros da organização criminosa chinesa.
• O investigador relatou no X que identificou mais de 15 contas em canais públicos do Telegram e Discord que pediam ajuda com ordens ligadas a fundos roubados, segundo o Decrypt.
• A rede criminosa chinesa lavou mais de US$ 1 bilhão para o grupo Lazarus por meio de múltiplos exploits, de acordo com o Cointelegraph.
• Desde 2022, o trabalho de ZachXBT ajudou a congelar mais de US$ 75 milhões em fundos vinculados a incidentes da Coreia do Norte, conforme o Decrypt.

Números-chave

Volume lavado pela rede criminosa

US$ 1 bilhãosegundo o Cointelegraph

Fundos aportados por ZachXBT

US$ 349.700segundo o Decrypt

Prejuízo do hack da Bybit

US$ 1,5 bilhãosegundo o Decrypt e o Cointelegraph

Congelamento de USDT pela Tether

442.000 USDTsegundo o Decrypt

Total congelado com ajuda do investigador desde 2022

US$ 75 milhõessegundo o Decrypt

Por que importa

O caso demonstra a eficácia de investigações on-chain independentes para expor redes sofisticadas de lavagem de dinheiro e colaborar ativamente com o congelamento de fundos ilícitos em escala global.