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Política e Regulação
Golpistas usam sistema da SEC para fraudar investidores em US$ 130 milhões
Duas empresas exploraram os registros públicos da SEC para aplicar um golpe de US$ 130 milhões com promessas de lucros mensais.
Visão geral
Segundo a SEC, BG Wealth Sharing e DSJ Exchange simularam registros oficiais para convencer investidores sobre a legitimidade de seus negócios. O esquema prometia retornos de 60% ao mês e resultou em mais de US$ 100 milhões em prejuízos.
O que aconteceu
- Segundo a SEC, a BG Wealth Sharing e a DSJ Exchange submeteram declarações falsas aos bancos de dados públicos do regulador.
- Conforme o CryptoSlate, as firmas atraíram investidores nos Estados Unidos e no exterior prometendo dobrar o dinheiro em 40 dias sem riscos.
- A SEC removeu os registros falsos e busca uma proibição de futuros registros e alívio monetário, segundo o CryptoSlate.
Números-chave
- Valor do esquema fraudulento
- US$ 130 milhõessegundo a SEC
- Prejuízos de investidores
- US$ 100 milhõessegundo o CryptoSlate
- Endereços de blockchain envolvidos
- 223.000segundo a SEC
- Retorno mensal prometido
- 60%segundo o CryptoSlate
Por que importa
O caso expõe vulnerabilidades no uso de bases de dados regulatórias oficiais por golpistas para conferir falsa credibilidade a esquemas de investimento em criptomoedas.
