Extradição de cidadão chinês revela esquema de lavagem de dinheiro com USDT

Visão geral

O caso envolve uma rede internacional de fraudes que utilizava empresas de fachada e contas bancárias internacionais para desviar recursos. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, os fundos eram convertidos em stablecoin antes de serem transferidos para centros de operações no exterior.

O que aconteceu

• Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Zheng Zhao foi extraditado para os Estados Unidos após ser detido nos Países Baixos.
• Investigadores apontam que a rede criminosa movimentou mais de US$ 36,9 milhões em fundos roubados de cidadãos norte-americanos, conforme divulgado pelo CryptoSlate.
• Os valores eram direcionados a uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, onde eram convertidos em USDT, de acordo com as autoridades.
• O réu enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e pode cumprir até 20 anos de prisão se condenado, segundo a justiça norte-americana.

Números-chave

Valor total lavado

US$ 36,9 milhõessegundo o CryptoSlate e o Departamento de Justiça dos EUA

Vítimas identificadas nos EUA

174segundo os promotores norte-americanos

Pena máxima prevista

20 anossegundo a justiça federal dos EUA

Por que importa

O caso evidencia como redes criminosas internacionais utilizam o sistema financeiro tradicional combinado com stablecoins para ocultar a origem de recursos ilícitos obtidos por meio de golpes digitais.