Especialistas alertam para uso de cripto na lavagem de dinheiro via bets ilegais

Visão geral

Com a exclusão das plataformas irregulares do sistema financeiro convencional, autoridades e especialistas temem que operadores busquem as criptomoedas para manter o fluxo de recursos ilícitos. A dificuldade reside na identificação de beneficiários finais quando os ativos transitam por exchanges estrangeiras ou carteiras de autocustódia.

Por que importa

O cenário expõe desafios regulatórios na fiscalização de fluxos financeiros envolvendo criptoativos no Brasil, exigindo maior coordenação internacional e cruzamento de dados fiscais.

O que aconteceu

• O governo brasileiro proibiu a operação de sites de apostas sem autorização, segundo a Exame.
• O Congresso estendeu por dois meses a validade da medida provisória que proíbe as bets no país, conforme relatado pela Exame.
• Advogados do Caputo, Bastos e Serra alertaram que exchanges estrangeiras podem complicar o rastreamento de fluxos financeiros por parte da Polícia Federal.
• Especialistas apontam que a regulação do Banco Central exige que PSAVs no Brasil identifiquem beneficiários finais e mantenham registros de movimentações.

Números-chave

Movimentação anual de bets ilegais

R$ 32,9 bilhões a R$ 43,3 bilhõessegundo estudo da LCA Consultoria

Citações

“A dificuldade está em conectar o percurso digital dos ativos à identidade e ao controle efetivo dos envolvidos, especialmente quando os dados cadastrais estão com plataformas estrangeiras.”

— Gabriel Cervantes Ghiselli

“Esses cruzamentos podem revelar compras de criptoativos sem origem financeira compatível, ativos não declarados, aquisições patrimoniais superiores à renda informada ou receitas empresariais divergentes dos fluxos efetivamente identificados”

— Paula