Corretor de criptomoedas colombiano é condenado a mais de 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro com USDT

Visão geral

Segundo a promotoria federal anunciada, a operação criminosa conectava traficantes colombianos, uma exchange de criptomoedas americana não licenciada e uma rede de empresas de fachada. O esquema movimentou centravés de milhões de dólares e envolveu múltiplos co-réus que também receberam penas de reclusão.

O que aconteceu

• Segundo o Bitcoin.com News, o corretor de criptomoedas colombiano Leonardo de Jesus Zuluaga Duque recebeu uma sentença de 160 meses em uma prisão federal dos EUA.
• Entre maio e novembro de 2023, o réu participou de uma rede transfronteiriça de lavagem de dinheiro que converteu lucros do narcotráfico em USDT na Colômbia.
• De acordo com promotores federais, os fundos passavam por uma exchange americana não licenciada e empresas de fachada antes de retornarem em pesos para empresas colombianas.
• O esquema principal era liderado por Maximilien de Hoop Cartier, que operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e foi condenado a oito anos de prisão, segundo o Bitcoin.com News.

Números-chave

Sentença de prisão

160 mesessegundo a promotoria federal citada pelo Bitcoin.com News

Valores lavados pelo corretor

US$ 14,5 milhõessegundo o Bitcoin.com News

Ordem de confisco

US$ 14,75 milhõessegundo promotores federais citados pelo Bitcoin.com News

Volume ilícito total operado na rede

US$ 470 milhõessegundo a promotoria citada pelo Bitcoin.com News

Por que importa

O caso ilustra como redes de narcotráfico utilizam stablecoins como o USDT e corretoras não licenciadas para burlar controles financeiros tradicionais, atraindo forte repressão regulatória e policial nos Estados Unidos e na América Latina.