Notícia
Política e Regulação
Contadora é indiciada nos EUA por inventar prejuízos com cripto para fraude fiscal
Yuridia Trujillo foi acusada nos Estados Unidos de criar perdas falsas com criptomoedas e ações para fraudar o imposto de renda.
Visão geral
Segundo o Livecoins, a profissional operava uma empresa de preparação de impostos em Connecticut e teria inserido dados adulterados em milhares de declarações enviadas ao fisco. O esquema envolvia tanto perdas inexistentes quanto o desvio de restituições para contas particulares da suspeita e de um associado.
O que aconteceu
- Segundo o Livecoins, uma contadora de 43 anos foi indiciada nos Estados Unidos sob a acusação de inventar prejuízos com criptoativos e ações em declarações de imposto de renda.
- De acordo com a denúncia divulgada pelo Departamento de Justiça e citada pelo Livecoins, a profissional atuava no município de Meriden, em Connecticut.
- Conforme os promotores federais citados pelo Livecoins, um grande júri aprovou o indiciamento formal com 19 acusações de auxílio e assistência no preparo de declarações falsas.
Números-chave
- Fiança
- US$ 50 milsegundo o Livecoins
- Pena máxima por infração
- 3 anos de prisãosegundo o Livecoins
- Declarações preenchidas
- 4.335 declaraçõessegundo o Livecoins
- Infrações acusações
- 19 acusaçõessegundo o Livecoins
Por que importa
O caso ilustra os riscos de conformidade fiscal e os controles rigorosos das autoridades americanas sobre declarações que envolvem o mercado de criptoativos.
