China tenta confiscar 61.800 BTC ligados a esquema de fraude bilionária

Visão geral

O esquema operado pela Tianjin Lantian Gree Electronic Technology arrecadou mais de 40 bilhões de iuanes entre 2014 e 2017 por meio de produtos ilegais antes de Qian Zhimin fugir para a Europa. Após a apreensão dos ativos por autoridades britânicas, uma decisão judicial recente em Londres determinou que as reivindicações de ressarcimento das vítimas sejam avaliadas pela legislação chinesa.

O que aconteceu

• Segundo reportagem do veículo chinês The Paper citada pelo CoinDesk, promotores da China solicitaram o confisco formal de mais de 61.800 Bitcoin vinculados ao esquema de fraude de US$ 5,7 bilhões.
• De acordo com os promotores citados pelo CoinDesk, a empresa Tianjin Lantian Gree Electronic Technology utilizou recursos de investidores para pagar aportes anteriores e adquirir bens de luxo e criptoativos em vez de custear operações reais.
• Conforme o CoinDesk, o Tribunal Popular Intermediário Nº 2 de Tianjin aceitou o pedido de apreensão como ganho ilícito e abriu prazo de seis meses para a habilitação de vítimas e partes interessadas.
• Segundo a cobertura do CoinDesk e do The Defiant, a Alta Corte do Reino Unido determinou que o direito chinês deve balizar os pedidos de propriedade sobre as moedas custodiadas na Grã-Bretanha.

Números-chave

Volume em Bitcoin visado

61.800 BTCsegundo o CoinDesk

Volume total captado no esquema

40,378 bilhões de iuanessegundo promotores citados pelo CoinDesk

Prejuízo direto sofrido por vítimas

20 bilhões de iuanessegundo o CoinDesk

Total de vítimas lesadas

102.000 investidoressegundo promotores chineses reportados pelo CoinDesk

Por que importa

O desfecho do processo estabelece um precedente sobre cooperação internacional e jurisdição legal na liquidação e restituição de grandes reservas em criptomoedas confiscadas em múltiplos países.