Polícia da Tailândia prende líder chinês acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Visão geral

Segundo a Polícia de Imigração da Tailândia, o suspeito Wu Chaoshuai estava no país com visto de turista vencido desde 2019 e utilizava documentos falsos, troca de veículos e mudanças frequentes de endereço para escapar das autoridades. Ele será processado na Tailândia por permanência ilegal e posteriormente extraditado para a China.

O que aconteceu

• Segundo o Bitcoin.com News, a Polícia de Imigração da Tailândia prendeu o cidadão chinês Wu Chaoshuai sob acusação de liderar um esquema de lavagem de dinheiro.
• De acordo com as autoridades policiais, o suspeito entrou na Tailândia em dezembro de 2019 com um visto de turista que havia expirado há mais de três anos.
• Conforme apurado pela polícia, Chaoshuai contratava laranjas para abrir contas em corretoras de criptomoedas e bancos para dificultar o rastreamento dos valores.
• A polícia informou que Chaoshuai será formalmente acusado por permanência ilegal no país e enfrentará processos para extradição à China.

Números-chave

Volume movimentado em lavagem

US$ 74 milhõessegundo a Polícia de Imigração da Tailândia

Contas gerenciadas pelo suspeito

133 contassegundo o Bitcoin.com News

Por que importa

A operação evidencia o endurecimento da fiscalização na Tailândia contra o uso de exchanges de criptomoedas por organizações criminosas internacionais para ocultar a origem de recursos ilícitos.