Investigador se infiltra em rede que lavou mais de US$ 1 bilhão para hackers

Visão geral

O pesquisador relatou em suas redes sociais como rastreou endereços suspeitos após analisar contas em grupos de Telegram e Discord associadas a explorações recentes. Para ganhar a confiança dos criminosos, ele simulou ser um cliente e movimentou recursos para testar o serviço.

O que aconteceu

• Segundo o Livecoins, o investigador ZachXBT publicou nesta segunda-feira (5) um relato sobre sua infiltração em um sindicato do crime organizado chinês.
• De acordo com o Livecoins, o grupo é acusado de lavar mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas para hackers da Coreia do Norte.
• Conforme divulgado pelo investigador, o suspeito operava sob o pseudônimo de 'Jimmy Green' no Telegram e foi contatado após padrões serem identificados em redes sociais.

Números-chave

Volume total lavado pelo sindicato

US$ 1 bilhãosegundo o Livecoins

Montante convertido para testes

US$ 349,7 milhõessegundo o Livecoins

Por que importa

A investigação expõe métodos sofisticados de lavagem de dinheiro utilizados por redes criminosas internacionais em cooperação com hackers estatais, evidenciando os riscos e os padrões de rastreio no mercado cripto.

Citações

“— Sim, uma quantia pequena para eu testar seu serviço, depois aumentamos”

— ZachXBT