EUA sancionam membros do Tren de Aragua por lavagem de criptomoedas

Visão geral

Segundo o Livecoins, o grupo é investigado por realizar mais de 1.500 ataques conhecidos como jackpotting em caixas eletrônicos, resultando em perdas milionárias. A operação utilizava ativos digitais para ocultar a origem dos valores ilícitos, contando com análises da Chainalysis para rastrear o fluxo na blockchain.

O que aconteceu

• Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), o grupo realizou mais de 1.500 ataques de jackpotting contra caixas eletrônicos.
• Conforme o Livecoins, o esquema era supostamente liderado por Anibal Alexander Canelon Aguirre, incluído na lista de mais procurados do FBI.
• A investigação apontou que os criminosos recorriam a transações com criptomoedas para lavar o dinheiro obtido nos furtos.

Números-chave

Total roubado em ataques

US$ 40,73 milhõessegundo o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) divulgado pelo Livecoins

Por que importa

O caso demonstra como organizações criminosas transnacionais utilizam criptoativos para lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que evidencia a eficácia de análises forenses on-chain para rastrear fluxos ilícitos.

Citações

“Entre outros métodos, a rede sancionada hoje utiliza transações com criptomoedas para lavar os valores obtidos com o jackpotting de caixas eletrônicos.”

— Anibal Alexander Canelon

“Indiciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nebraska (USDC-NE) e incluído na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI, Anibal Alexander Canelon Aguirre (também conhecido como “Prometheus”

— Anibal Alexander Canelon

“Os dados on-chain mostram que organizações criminosas estão utilizando uma infraestrutura comum para lavagem de dinheiro. São informações que somente a blockchain pode fornecer”

— Kaitlin Martin, analista sênior de inteligência da Chainalysis