Binance e Coinbase participam de operação contra golpes na África Ocidental

Visão geral

A ação conjunta envolveu o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e empresas de tecnologia e análise de blockchain, resultando na prisão de 28 pessoas. Parceiros do setor privado identificaram fundos ilícitos que podem ser congelados, enquanto a Meta removeu milhões de contas falsas usadas para aplicar golpes.

O que aconteceu

• Segundo o CoinDesk, as exchanges Binance e Coinbase, além das firmas de análise Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, participaram de uma operação em Gana e na Nigéria contra redes de golpes de investimentos em criptomoedas.
• De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a operação resultou na prisão de 28 pessoas.
• Conforme a Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA), a ação identificou 117 vítimas de tráfico em Gana que aguardavam repatriação para a Nigéria.
• Segundo o CoinDesk, parceiros do setor privado sinalizaram US$ 11 milhões em fundos passíveis de congelamento, embora autoridades não tenham divulgado o valor total das apreensões de criptomoedas.

Números-chave

Fundos sinalizados para possível congelamento

US$ 11 milhõessegundo o CoinDesk

Pessoas presas na operação

28segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos

Vítimas de tráfico identificadas em Gana

117segundo a Agência Nacional do Crime do Reino Unido

Contas da Meta removidas

3,7 milhõessegundo o CoinDesk

Potenciais perdas evitadas

US$ 415.000segundo a Coinbase

Por que importa

A operação conjunta demonstra o esforço coordenado entre órgãos reguladores internacionais, autoridades policiais e empresas privadas de criptomoedas para combater redes transnacionais de fraudes e lavagem de dinheiro.