Justiça dos EUA condena mulher a 18 meses de prisão por crimes fiscais ligados a criptomoedas
Iris Rabaya Au foi sentenciada nos Estados Unidos por sonegar informações sobre lucros ilícitos obtidos por meio de esquemas de fraude liderados por seu parceiro.
Visão geral
Segundo o Livecoins, a Justiça dos Estados Unidos condenou Iris Rabaya Au a 18 meses de prisão por crimes fiscais na última segunda-feira (21). De acordo com a publicação, a ré sonegou informações sobre lucros superiores a US$ 2,6 milhões e ajudou a ocultar fundos obtidos por meio de fraudes em anúncios e criptoativos conduzidas por seu parceiro, Adam Iza.
O que aconteceu
- Segundo o Livecoins, a Justiça americana condenou Iris Rabaya Au a 18 meses de prisão na segunda-feira (21).
- De acordo com as investigações citadas pelo Livecoins, Au ajudou a montar o suporte bancário e empresas de fachada para lavar recursos de fraudes executadas por Adam Iza entre 2020 e 2024.
- Conforme o Livecoins, um juiz federal determinou a devolução de US$ 1,4 milhão aos cofres públicos, além do confisco de bolsas de grife e esculturas.
Números-chave
- lucros ilícitos sonegados
- US$ 2,6 milhõessegundo o Livecoins
- ordem de devolução aos cofres públicos
- US$ 1,4 milhãosegundo o Livecoins
- montante adquirido em criptoativos
- US$ 16 milhõessegundo o Livecoins
- subornos entregues a servidores públicos
- US$ 1 milhãosegundo o Livecoins
Por que importa
O caso ilustra o cerco regulatório e judicial sobre indivíduos que auxiliam na ocultação de capitais ilícitos e na lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos nos Estados Unidos.
Citações
“[Au] estruturou a infraestrutura financeira que permitiu a Adam Iza movimentar, gastar e ocultar milhões de dólares provenientes de fraude, enquanto ela se beneficiava pessoalmente da riqueza”
— Estados Unidos