Departamento de Justiça dos EUA apreende US$ 84 milhões de processador de pagamentos ligado à Tether
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu US$ 84 milhões em contas bancárias da Capstone, processador de pagamentos ligado à Tether.
Visão geral
Segundo o Bitcoin.com News e o Financial Times, a medida ocorre em meio a um processo de confisco civil na Califórnia que aponta o uso da empresa como ponte para acesso a contas bancárias em território norte-americano. Promotores alegam que a movimentação de recursos envolveu centenas de milhões de dólares e gerou impactos severos sobre instituições parceiras, como o EQIBank.
O que aconteceu
- Segundo o Bitcoin.com News e o Financial Times, o Departamento de Justiça dos EUA executou uma ordem de confisco civil de US$ 84 milhões contra contas da Capstone no Wells Fargo e no JPMorgan Chase.
- Conforme documentos revisados pelo Financial Times, a Tether e a Bitfinex teriam utilizado a Capstone e o EQIBank para abrir contas bancárias e realizar pagamentos sem a devida licença.
- A acusação também aponta que a Capstone foi utilizada para converter dinheiro de fraudes contra idosos em stablecoins, segundo o Bitcoin.com News.
- A Tether e a Bitfinex negaram qualquer envolvimento ou conhecimento sobre irregularidades nas operações da Capstone, conforme reportado pelo Bitcoin.com News.
Números-chave
- Valor apreendido pelo DOJ
- US$ 84 milhõessegundo o Bitcoin.com News e o Financial Times
- Volume movimentado pela Capstone
- US$ 700 milhõessegundo o Bitcoin.com News
- Parcela de ativos congelados em relação à Tether
- menos de 0,034%segundo o Bitcoin.com News
Por que importa
O caso evidencia os desafios contínuos de acesso ao sistema bancário tradicional enfrentados por empresas de criptoativos e stablecoins, além de destacar o escrutínio regulatório sobre intermediários de pagamentos.
Citações
“almost two-thirds appeared to go to hundreds of individuals and entities on behalf of Tether and Bitfinex.”
— Bitcoin.com News